Dem ehemaligen Trump-Wahlkampfberater Dimitri Simes wurde vorgeworfen, US-Sanktionen verletzt und Geld gewaschen zu haben. Simes' Anklagen am Donnerstag veröffentlicht.
Dem 76-jährigen Simes wird vorgeworfen, an einem „Plan zur Verletzung von US-Sanktionen zugunsten des sanktionierten russischen Senders Channel One Russia“ teilgenommen und die aus diesem Plan erlangten Gelder gewaschen zu haben. Simes und seine 55-jährige Frau Anastasia erhielten Berichten zufolge „über eine Million Dollar, ein eigenes Auto mit Fahrer, ein Stipendium für eine Wohnung in Moskau, Russland, und ein Team von zehn Mitarbeitern von Channel One Russia“.
Beide wurden in der ersten Anklageschrift angeklagt wegen „Verschwörung zur Verletzung des International Emergency Economic Powers Act“, Verstoßes gegen IEEPA und Verschwörung zur internationalen Geldwäsche“. Das FBI fügte jedoch hinzu: „Sie sind weiterhin auf freiem Fuß und befinden sich vermutlich in Russland.“
Das Justizministerium behauptete, Simes habe bereits am 25. Mai 2018 „einen Vertrag mit Channel One Russia“ über die Produktion einer Sendung mit dem Titel Das große Spiel bei einem Gehalt von 67.814 US-Dollar pro Monat, was während der gesamten Vertragslaufzeit Zahlungen in Höhe von 3.590.000 US-Dollar ergibt.
Simes soll mit mehreren Beamten der russischen Regierung in Kontakt gestanden haben, darunter jeweils einer Person aus der russischen Präsidialverwaltung und dem russischen Außenministerium.
Simes und seiner Frau wurden angeblich von einer als „Rosbank-Mitarbeiter 1“ beschriebenen Person mehr als eine Million Dollar gezahlt, was zu einigen Buchhaltungsschwierigkeiten führte.
„Ich erwäge jetzt die Möglichkeit, Steuern im Voraus einzureichen“, schrieb Anastasia im August 2022 an eine anonyme Person, wenige Tage nachdem sie Geld von dem Rosbank-Mitarbeiter erhalten hatte. „Das Problem ist, dass unser derzeitiger Buchhalter nicht mit uns zusammenarbeiten möchte, weil niemand etwas mit Einkünften aus Russland zu tun haben will.“
Die zweite Anklage behauptet, Anastasia habe Kunstwerke für den dagestanischen Milliardär und Oligarchen Alexander Jewgenjewitsch Udodow gekauft, der in Russland für sein Geschäft namens Mushroom Rainbow bekannt ist. Udodow wurde im Februar 2023 vom US-Finanzministerium mit Sanktionen belegt. „Als Gegenleistung“ für den Kauf der Kunstwerke für Udodow „erhielt Anastasia Simes eine Rückerstattung und eine Servicegebühr“ in Höhe von etwa 220.000 Dollar.
Anastasia und ein Mitarbeiter von Udodov „führten eine Excel-Datei (Art Spreadsheet), in der die für Udodov gekauften Artikel aufgelistet waren, eine Beschreibung und ein Foto jedes Artikels, die Kosten jedes Artikels und die Gesamtzahl der für Udodov bestimmten Artikel. Über 900 Artikel in der Art Spreadsheet waren für Udodov bestimmt.“
Insgesamt schätzte das FBI, dass Anastasia zwischen September 2023 und Mai 2024 „140 für Udodov bestimmte Gegenstände in ihrem Haus lagerte“. Andere Gegenstände wurden angeblich von Anastasia und einem Partner über eine deutsche Spedition an ein Kunsthaus im Vereinigten Königreich verschickt.
Der russische Präsident Wladimir Putin schüttelt Moderator Dimitri Simes die Hand.
RIA Novosti über Reuters
Zu den Werken gehörte Karl Friedrich Christian Welschs Gemälde See der vier Kantonedas kürzlich bei einer Auktion für 2.000 bis 4.000 US-Dollar verkauft wurde, HiBid.
Simes floh in den 70er Jahren aus der Sowjetunion, nachdem er zweimal von der Moskauer Staatsuniversität verwiesen worden war, weil er gegen die Beteiligung der UdSSR am Vietnamkrieg protestiert hatte. Er arbeitete unter Präsident Richard Nixon als inoffizieller außenpolitischer Berater, bevor er im Wahlkampf 2016 Trumps Berater wurde. Seitdem kreist Simes um Trumps Umfeld, wird im Meuller-Bericht über hundert Mal erwähnt und ist ein enger Vertrauter von Jared Kushner.
Simes, der CEO des Center for the National Interest, soll laut Meuller-Bericht „viele Kontakte zu aktuellen und ehemaligen russischen Regierungsvertretern“ gehabt haben. Berichten zufolge trafen sich Simes und Kushner im März 2016 mit Henry Kissinger, und Monate später wurde ein von Simes verfasstes Memo mit dem Titel „Ein Neuanfang mit Moskau“ an Jeff Sessions geschickt. Im August schickte Simes dann ein „Russlandpolitik-Memo“ an Kushner.
Das FBI hatte bereits im August 2023 eine Razzia in Simes‘ Anwesen in Huntly, Virginia durchgeführt, allerdings gab das FBI damals keine weiteren Einzelheiten bekannt.
Laut einer russischen staatlichen Medienorganisation soll Simes im Juni 2022 an einem Treffen hinter verschlossenen Türen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg teilgenommen haben. TASSBerichten zufolge traf sich Simes 2015 auch mit Putin.
Berichten zufolge hatte Simes auch wiederholt Kontakt mit Maria Butina, die zu 18 Monaten Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt wurde, nachdem sie gab zu, 2019 an einer Verschwörung als verdeckte russische Agentin teilgenommen zu haben. Butina war eine enge Mitarbeiterin des damaligen russischen Zentralbankbeamten Alexander Torschin.
