Der Miteigentümer eines in Chicago ansässigen Labors hat sich seiner Rolle bei einem COVID-Testbetrug schuldig bekannt, der Millionen einbrachte – mit denen er Aktien, Kryptowährung und mehrere Luxusautos kaufte, während er immer noch über 6 Millionen Dollar auf seiner Privatbank anhäufte Konto.
Zishan Alvi, 45, aus Inverness, Illinois, Miteigentümer von LabElite, das sagen Bundesanwälte hat der Bundesregierung COVID-19-Tests in Rechnung gestellt, die entweder nie durchgeführt wurden oder mit absichtlich unzureichenden Komponenten durchgeführt wurden, die sie zwecklos machten. Kunden, die bei LabElite einen Test beantragten – manchmal wegen der Reiseerlaubnis oder wegen Kontakt zu gefährdeten Personen – erhielten entweder keine Ergebnisse oder Ergebnisse, die darauf hindeuteten, dass sie negativ auf das tödliche Virus getestet wurden.
Der Betrug, der etwa von Februar 2021 bis etwa Februar 2022 andauerte, brachte betrügerische Zahlungen in Höhe von insgesamt über 83 Millionen US-Dollar von der Health Resources and Services Administration (HRSA) der Bundesregierung ein, die die Kosten für COVID-19-Tests für Personen ohne Versicherung während des Jahres deckten Höhepunkt der Pandemie. Lokale Medienberichte deuteten darauf hin, dass Personen, die sich bei LabElite testen lassen wollten, davon abgehalten wurden, Informationen zur Krankenversicherung anzugeben.
Im Februar 2022, Das FBI durchsuchte den Teststandort von LabElite in Chicago inmitten eines Vorgehens gegen mehrere groß angelegte betrügerische COVID-Testprogramme. Im März 2023, Alvi wurde angeklagt von einer Grand Jury des Bundes in zehn Fällen von Überweisungsbetrug und einem Fall von Diebstahl staatlicher Gelder. In der Anklage wurde die Einziehung seiner unrechtmäßig erworbenen Reichtümer gefordert, die in der Anklageschrift aufgeführt waren.
Die Liste umfasste fünf Fahrzeuge: einen Mercedes-Benz von 2021, einen Land Rover Range Rover HSE von 2021, einen Lamborghini Urus von 2021, einen Bentley von 2021 und einen Tesla ein Fidelity Investments-Konto und 245.814 $ auf einem Coinbase-Konto. Schließlich befanden sich auf Alvis persönlichem Bankkonto 6.825.089 US-Dollar.
Am Montag meldete das Justizministerium einen Deal angekündigt Alvi bekannte sich in einem Fall des Überweisungsbetrugs schuldig und übernahm die Verantwortung für betrügerische HRSA-Ansprüche im Wert von 14 Millionen US-Dollar. Ihm drohen nun bis zu 20 Jahre Haft und er wird am 7. Februar 2025 verurteilt.
